La DEA vs, La DEA

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“Kaloti   es una de las empresas señaladas como compradora de oro ilegal al igual que  Metalor Technologies SA y MKS SA, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de Estados Unidos, Italpreziosi, de Italia, y el grupo Kaloti, del emirato de Dubái. Son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras suramericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al lavado de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal” *.

A finales de 2010, un grupo de trabajo dirigido por la DEA en el centro de Florida comenzó a recibir llamadas de agentes de la propia DEA que investigaban un plan de lavado de dinero que se extendía por los cinco continentes como parte de un operativo llamado Proyecto Cassandra.

Se conoció que una red criminal internacional estaba canalizando efectivo ilícito de las ventas de cocaína colombiana en Europa a África, donde se combinó con las ganancias de la venta de autos usados en Benín.  Quienes transportaron el efectivo fueron vinculados con Hezbolá, un grupo militante chiita y partido político libanés respaldado por Irán, y supuestamente trasladaron el efectivo a Beirut a cambio de una parte del dinero.

Kaloti, Bancos y Gobiernos

El grupo Kaloti con base en Dubái, se le menciona que es   parte del comercio ilícito de oro, al comprar a vendedores sospechosos de hacer lavado de dinero para narcotraficantes y otros grupos, según determinó una fuerza de tarea conjunta liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Kaloti pagaba con frecuencia en efectivo, a veces con tantos billetes que tenían que ser transportados en carretillas; y transfirieron dinero de clientes sospechosos a otras firmas, según los investigadores Kaloti hacía pagos en efectivo por millones de dólares a los proveedores llegando a pagar a Salor 414 millones de dólares en efectivo por oro en 2012 y a Trading Track 28 millones de dólares, también en ese año, unos desde el Deutsche Bank al banco Emiratos NBD en Dubái  . Mientras que   JPMorgan Chase dijo que había suspendido el comercio de materias primas con Kaloti porque la policía inicio investigaciones.

Pese a la información que poseían, no los investigaron porque Emiratos Árabes Unidos (EAU), es aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. En la investigación también se descubrieron archivos secretos    de más de 2 billones de dólares en transacciones sospechosas a través del sistema bancario mundial. JP Morgan Chase, Deutsche Bank y otras instituciones financieras con sospechas sobre Kaloti se descubrieron transacciones, por valor de 9,300 millones de dólares y que ocurrieron entre 2007 y 2015, cuestionadas pero reconocidas por los bancos.

Dentro de las actividades del lavado de dinero se menciona que  las  operaciones financieras  eran para traficantes y los grupos militantes armados  que utilizan oro para lavar dinero y financiar conflictos, recordemos que la CIA fue acusada de realizar venta de drogas para financiar a los Contras en Nicaragua, es decir no es nuevo que  fuerzas militares obscuras de EEUU se involucren en actividades ilegales, nada raro es que todas estas o algunas de las operaciones financieras sean actividades encubiertas.

La compañía Kaloti en el 2014, en Dubái  fue denunciada  por auditores como Ernst & Young  que la empresa  acepto  oro exportado de Marruecos disfrazado de plata con documentación falsificada,   también descubrieron que Kaloti había comprado oro de Sudán, que  financio a un grupo de milicias bajo investigación por genocidio, sin investigar adecuadamente a sus proveedores.

Kaloti ha logrado mantener lazos comerciales con grandes corporaciones, incluida la refinería suiza Valcambi, según Global Witness, un grupo de defensa de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, de denuncias Kaloti abrió una nueva refinería en Dubái, es decir el comercio se lo realiza sin moral, sin ética, como todo el sistema capitalista.

General Electric, Amazon, General Motors y decenas de otras empresas estadounidenses informaron que Kaloti pudo haber procesado o proporcionado oro como parte de sus cadenas de suministro en 2019.  Pero dijeron que no obtienen oro directamente de Kaloti.

A principios de 2011, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Banco Canadiense Libanés como “principal preocupación de lavado de dinero”, El Banco Canadiense Libanés, con sede en Beirut, y otras casas de cambio supuestamente enviaron cientos de millones de dólares a los EE.UU. para que la red criminal comprara aún más autos usados, completando el ciclo de lavado de dinero. La red también envió fondos a través del banco a empresas de bienes de consumo en Asia para comprar productos que se enviaban a Sudamérica y se vendían para pagar a los proveedores de cocaína.  La DEA encontró que el dinero enviado a algunas de las compañías de autos usados implicadas en el caso del Banco Canadiense Libanés ahora estaba  pasando a través de Kaloti, una compañía compradora / vendedora de oro de la que en ese momento se sabía poco, las  transferencias bancarias que eran a través del  Banco Canadiense Libanés y  otras empresas se cambiaron a Kaloti, se encontraron  el lavado de dinero de la droga a través de oro se lo hacía a través de Salor DMCC, con sede en Dubái, y una empresa en Benín llamada Trading Track Company.

Kaloti había aceptado a sabiendas hasta cuatro toneladas métricas de oro exportadas desde Marruecos con documentación falsificada. Los envíos incluían oro de un grupo criminal que lavó 146 millones de dólares en dinero de la droga a través de Kaloti, según descubrió una investigación posterior de BBC Panorama y la productora de documentales Premières Lignes. Un cuarto banco, HSBC Hong Kong, esperó hasta principios de 2016 para cerrar la cuenta de Kaloti, según muestran los documentos presentados, dos años después de que Rihan hiciera público sus hallazgos. HSBC declinó hacer comentarios.

Kaloti es un actor importante en la economía de Dubái y Emiratos Árabes Unidos es un aliado importante en una serie de cuestiones, incluido el terrorismo. En 2015 y 2016, los funcionarios del Tesoro se reunieron con las autoridades locales de los EAU para discutir sobre Kaloti, pero el grupo de trabajo dirigido por la DEA no confiaba en las autoridades emiratíes y no permitió que el Tesoro compartiera la evidencia que había obtenido, según investigadores.

Sin embargo, la compañía siguió adelante con un plan para abrir una refinería en una nueva base de operaciones: Surinam, país sudamericano y excolonia holandesa que según el Departamento de Estado de Estados Unidos es un centro de tránsito para la cocaína del continente. La empresa Kaloti impulso la construcción de una nueva refinería que era una empresa conjunta con el gobierno de Dési Bouterse (condenado a 20 años de prisión por asesinatos a una docena de sus opositores y luego fugado), quien fue condenado por tráfico de drogas por un tribunal holandés en 1999. Después de que un consultor de seguridad nacional visitó Surinam en 2016, dijo que “no encontró evidencia de que la refinería exista”.

“En estas circunstancias, el gobierno puede certificar las exportaciones de cualquier cantidad de oro, real y ficticia, de una refinería que existe solo en papel”, escribió el consultor Douglas Farah en un informe para el Center for a Secure Free Society, un grupo de expertos en seguridad nacional. Kaloti y el gobierno de Surinam han cuestionado los hallazgos del consultor. Kaloti publicó una carta de un auditor en su sitio web certificando que la Casa de Moneda Kaloti Surinam estuvo operativa entre 2015 y 2017.

Global Witness, citando fuentes confidenciales, dijo que en 2018 y 2019, Kaloti compró oro sudanés que pudo haber financiado grupos armados. En esos mismos años, la compañía vendió aproximadamente 20 toneladas métricas de oro a Valcambi, la compañía suiza de refinación, que está en las listas de “Good Delivery” del Mercado de Lingotes tanto de Londres como de Dubái, dijo Global Witness.

En enero de 2015, Kaloti era miembro de la bolsa del intercambio de materias primas COMEX, con sede en EE.UU.  es decir, el asunto es un tanto raro por no decir otra cosa pero resulta que cuestionado e investigada la empresa, seguía teniendo negocios hasta 2020, citando “razones de confidencialidad”. Kaloti también es miembro del Consejo Internacional de la Bolsa de Oro de Shanghái y su sucursal en Turquía figura como miembro de la bolsa de valores turca Borsa Istanbul. ninguna de las bolsas respondió a las solicitudes de réplica.

Instituciones bancarias como Deutsche Bank y Barclays informaron en 34 ocasiones sobre Kaloti a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, Financial Crime Enforcement Network o FinCEN.

Los dos bancos alertaron sobre miles de operaciones financieras sospechosas entre 2007 y 2015 por un monto total de US$9.300 millones.

En octubre de 2019, una investigación del programa Panorama de la BBC reveló que una empresa llamada Renade International, controlada por una banda criminal, había vendido US$146 millones de oro a Kaloti solamente en 2012, parte de compras del metal precioso por un monto de US$5.200 millones que Kaloti pagó en efectivo.

Entre la lista de proveedores aprobados por Apple hay empresas que compraron toneladas de oro de Kaloti.

Una de ellas es Valcambi, una empresa con sede en Suiza que es una de las principales refinerías de oro en el mundo.

Global Witness, una ONG internacional, informó que en 2018 y 2019 Valcambi compró hasta 20 toneladas de oro directamente de Kaloti y otras 60 toneladas de una empresa relacionada.

Kaloti también está en la lista de proveedores de General Motors y Amazon, según datos suministrados por la Comisión de Bolsa y Valores, Securities and Exchange Commission, una agencia reguladora del gobierno de Estados Unidos.

General Motors, que usa oro en componentes de autos como convertidores catalíticos (que reducen la emisión de gases nocivos), dijo que está comprometida con el abastecimiento responsable de los materiales usados en sus operaciones de fabricación, y aseguró que no compró oro directamente. *

Valor del oro en la economía

El Ecuador por decisiones de los gobiernos de turno vende el oro del Banco Central , mientras que otros bancos  centrales de  varios países compran y compran oro  bajo el argumento que  quieren reducir su dependencia del dólar estadounidense, porque el dólar  está en un  sube y baja según le conviene a Estados Unidos, y que además puede ser bloqueada por sanciones políticas. , el oro mantiene su valor y no está al Va y Ven de los gobiernos , no se devalúa por la inflación  o la emisión monetaria , más bien en  tiempos de crisis aumenta su valor.

También se argumenta, además, que el oro es una forma de mostrar independencia frente al dólar estadounidense, que sigue siendo la moneda dominante en el comercio internacional. Algunos países, como China o Rusia, han estado comprando oro y vendiendo parte de sus bonos del Tesoro de EEUU, lo que podría interpretarse como una señal de desconfianza o desafío hacia la potencia norteamericana, lo cual viene sucediendo desde años atrás pues es parte de la lucha de potencias imperialistas por un mundo multipolar, el dólar, el rubro, el  yuan, el euro, principalmente,  lo mismo sucede con los préstamos internacionales que se realizan a través de bancos y fondos internacionales.

Otra razón por la que muchos países están comprando oro es para diversificarse frente a los tipos de interés, que son el precio que se paga por pedir o prestar dinero. Los tipos de interés afectan al valor de las monedas y de los bonos, que son títulos de deuda emitidos por los gobiernos, que es parte de los mecanismos que se emplean para el endeudamiento de los países.

Cuando los tipos de interés suben, como ha ocurrido en Estados Unidos, los bonos del Tesoro de ese país se vuelven menos atractivos, ya que pierden valor y pagan menos intereses que otros activos. Por eso, algunos bancos centrales han vendido parte de sus bonos del Tesoro y han comprado oro, que no se ve afectado por los tipos de interés.

Además, cuando los tipos de interés suben en Estados Unidos, el dólar se fortalece frente a otras monedas, lo que perjudica a los países que tienen deudas en dólares, como muchos de América Latina. Estos países tienen que pagar más intereses y más dólares por sus deudas, lo que reduce su capacidad de inversión y crecimiento.

Además, el oro no habla, ni negocia, por ello fuerzas obscuras, narcos, y otros lo prefieren.

Bajo esos razonamientos y otros se compra, se acumula oro, en nuestro país se vende las reservas.

Revista Rupturas
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